コーポレートガバナンス基本方針の一部改定について

第23条（取締役選考審議会および取締役報酬審議会の設置）

1.当社は、取締役会の諮問機関として、当社の役員候補者の選考および役員の解任について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査するほか、代表取締役社長の作成する役員の後継者育成の状況・課題および代表取締役社長の承継プランを評価・監督することを目的に取締役選考審議会を置く。

2.当社は、取締役会の諮問機関として、当社の役員の報酬体系・内規等にかかわる立案と検討および役員の個別報酬額について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査することを目的に取締役報酬審議会を置く。

第23条（取締役選考審議会および取締役報酬審議会の設置）

1.当社は、当社の役員候補者の選考および役員の解任について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査するほか、代表取締役社長の作成する役員の後継者育成の状況・課題および代表取締役社長の承継プランを評価・監督することを目的に任意の審議機関として取締役選考審議会を置く。

2.当社は、当社の役員の報酬体系・内規等にかかわる立案と検討および役員の個別報酬額について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査することを目的に任意の審議機関として取締役報酬審議会を置く。なお、取締役報酬審議会は、取締役会から役員の個別報酬額等の決定を一任された場合、当該権限に基づき、役員の個別報酬額等を決定する。

第24条（取締役候補者の指名および役員の選解任等を行うにあたっての方針と手続き）

取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員および監査等特命役員の選任・解任にあたっての方針と手続きは次のとおりとする。

1.取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員および監査等特命役員の選任にあたっての方針と手続

（1）方針

①当社の役員は、当社が定める役員に求められる役割および選考基準に照らし、高い見識、責任能力、人間力・信望・人格、監督能力、経営に関する知見、専門的な知見、影響力・指導力、創造力・改革力および集団を統率する能力等に優れ、企業価値向上に貢献できる者でなければならない。

第24条（取締役候補者の指名および役員の選解任等を行うにあたっての方針と手続き）

取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員および監査等特命役員の選任・解任にあたっての方針と手続きは次のとおりとする。

1.取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員および監査等特命役員の選任にあたっての方針と手続

（1）方針

①当社の役員は、当社が定める役員に求められる役割および選考基準に照らし、見識、責任能力、倫理観を共通要件としたうえで、各々の役割に応じ、②の選考基準を満たし、企業価値向上に貢献できる者でなければならない。